Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam hôm 19/7.
Bà Loan, 64 tuổi, bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn.
Bà Loan bị khởi tố với tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Hành vi vi phạm cụ thể của bà Loan hiện chưa được công bố.
Trong sáng 19/7, công an đã khám xét biệt thự của bà Loan trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM; thu giữ hàng chục thùng tài liệu, giấy tờ phục vụ công tác điều tra.
Vụ khám xét được thực hiện khi C03 mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, rộng hơn 6.200 m2.
C03 cho biết đang củng cố tài liệu, chứng cứ của các bị can, trong khi tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các cá nhân, tổ chức có liên quan để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Trong vụ án liên quan tới Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, hôm 15/7, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ít nhất 17 người liên quan đến vụ án đã bị khởi tố cho tới nay.
Dự án 39-39B Bến Vân Đồn có sai phạm gì?
Thanh tra Chính phủ công bố các sai phạm tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn vào giữa năm 2021, liên quan đến công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị, việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP HCM.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khu đất rộng hơn 6.200 m2 này vốn thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa và Cao su Đồng Nai quản lý.
Cuối tháng 12/2009, Công ty TNHH Phú Việt Tín (trụ sở chính 39-39B Bến Vân Đồn) được thành lập với hai thành viên là Tổng Công ty cao su Đồng Nai (chiếm 72% vốn) và Công ty cao su Bà Rịa (chiếm 28%).
Tháng 3/2010, UBND TP HCM có quyết định thu hồi khu đất và giao cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư, kinh doanh theo quy hoạch.
Tuy nhiên, đến 10/9/2014, toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa trong Phú Việt Tín được bán cho Quốc Cường Gia Lai.
Bà Nguyễn Thị Như Loan đã ký quyết định chuyển nhượng 40% phần vốn góp của Quốc Cường Gia Lai trong vốn điều lệ Phú Việt Tín cho Công ty CP bất động sản Thịnh Vượng vào hai tháng sau đó. Bà cũng chuyển nhượng 54% vốn điều lệ còn lại cho Công ty CP Biệt thự Thành phố.
Đến tháng 3/2017, Phú Việt Tín ký kết hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rằng khu đất công này đã bị biến thành tài sản tư nhân, đã được chuyển đổi qua nhiều chủ, và hiện là tổ hợp căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ và văn phòng.
Theo Thanh tra Chính phủ, UBND TP HCM có quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Phú Việt Tín (sau đó sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên) làm nhà đầu tư thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật Đất đai 2003 và Thông tư 03/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư tại khu đất này là vi phạm quy định pháp luật.
Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thiệt hại tài sản nhà nước liên quan dự án này thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định, không để thất thoát tài sản nhà nước.
Những cá nhân bị khởi tố
Hôm 23/5, C03 đã bắt tạm giam ông Lê Quang Thung, cựu Tổng Giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Hôm 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, bị bắt về tội "Nhận hối lộ"; ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, bị bắt cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định".
Các cá nhân khác liên quan bị bắt còn có Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín và hàng loạt người tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa...
Hôm 15/7, ông Trần Ngọc Thuận, cựu thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam bị bắt; Võ Sỹ Lực, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
